Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершили расследование дела в отношении учредителя и генерального директора одного из местных юридических лиц. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в сокрытии денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов, сборов и страховых взносов в особо крупном размере.
Следствием установлено, что обвиняемые, осознавая наличие значительной задолженности своей организации по налоговым обязательствам, с января 2023 года по сентябрь 2024 года организовали расчеты с контрагентами на сумму свыше 31 миллиона рублей, минуя расчетный счет своей компании. Этот шаг исключил возможность налогового органа произвести взыскание недоимки в законном порядке.
Уголовное дело было возбуждено на основе материалов, предоставленных Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия. Оперативное сопровождение проводили сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности России и Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия.
В целях обеспечения возмещения ущерба следователь наложил арест на имущество предприятия и фигурантов дела на общую сумму 56 миллионов рублей. Суд, рассматривая дело, назначил учредителю компании наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Генеральный директор, в свою очередь, получил штраф в размере 700 тысяч рублей.